كثفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام (حاصل على بكالوريوس تجارة وتاجر ومستورد «له معلومات جنائية» مقيمين في بورسعيد) بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى من خلال قيام الثانى بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وبيعها للتجار والمستوردين بأسعار السوق السوداء وتسليم ما يقابلها بالجنيه المصرى للأول الذي يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من خلال حوالات بنكية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
تم ضبط المتحرى عنه الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى بلغت 10 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
أخبار متعلقة
