أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (عدد 4 أشخاص بينهم ربة منزل- أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية- لإثنين منهم معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال المتهم الذي يعمل بالخارج الذي يقوم بدوره بتجميع تلك المدخرات وإرسالها لإثنين من المتهمين اللذان يقومان بدورهما بإيداعها بالعملة المحلية بإسم ربة المنزل بالبريد المصري لتتولى الأخيرة إستلامها وتحويلها لذوي العاملين بالدول العربية بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بأسمائهم بالبريد المصري، وذلك مقابل عمولة يتحصل عليها المتهمين، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
أخبار متعلقة
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط ربة المنزل وبسؤالها أقرت بإرتكابها للواقعة على النحو المشار إليه بناءاً على تكليف من زوجها (الذى يعمل خارج البلاد )، وأنه يقوم بإرسال كشوف لها تتضمن أسماء ذوي العاملين بالخارج المراد توصيل المبالغ المالية لذويهم بالبلاد، وأن حجم تعاملاتها خلال ثلاث سنوات بلغ نحو 9 مليون جنيهاً مصرياً تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
