ضبطت مباحث الأموال العامة، الخميس، صاحب مكتب استيراد وتصدير بالدقهلية، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
أخبار متعلقة
أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، محكوم عليه هارب في قضية اتجار بالنقد الأجنبى، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية لراغبى الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من محل إقامته مقراً لمزاولة نشاطه ومقابلة عملائه المترددين عليه من راغبى التعامل في النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون.
بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف المتهم وضبطه أثناء قيامه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة، وعثر بحوزته على مبالغ مالية لعملات مختلفة، وكذلك 2 أجندة مدون بها الحسابات الخاصة بالمتهم فيما بينه وبين عملائه، وهاتف محمول بفحصه تبين وجود بعض الرسائل والمحادثات المتبادلة مع عملائه راغبى التعامل بالنقد الأجنبى.
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقا للفحص المستندى بلغت نحو 2 مليون ريال سعودى.
