أخبار متعلقة
كشف ضباط مباحث الأموال العامة، عن قيام محكوم عليه بالمؤبد في قضية مخدرات، هارب في الولايات المتحدة، بالقيام بأعمال «غسل أموال»، عن طريق آخرين داخل مصر، ونجح المتهم في سحب 500 ألف دولار، أودعها زملاؤه في حساب بأحد البنوك المصرية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط متهمين ساعدا المتهم، وأحالهما اللواء حسين عماد، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، إلى النيابة التي تولت التحقيق .
كانت معلومات قد وردت إلى اللواء نجاح فوزي، نائب مدير الإدارة العامة للأموال العامة، تفيد بقيام «نادر.أ.ش» بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى بالاتجار فى المخدرات، وذلك عن طريق إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال للحيلولة دون التوصل لمصدرها غير المشروع، وأكدت التحريات أن المتهم يحمل الجنسية الأمريكية، ومحكوم عليه فى القضية رقم 5379 لسنة 2009 جنايات النزهة، اتجار فى المخدرات، والمقضى فيها غيابيًا بالسجن المؤبد، وذلك لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وجلب الكوكايين للبلاد.
وأضافت التحريات أن المتهم سبق اتهامه فى القضية رقم 959 لسنة 2010 جنايات المعادي، وذلك لقيامه بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة بالاشتراك مع آخرين، ولا تزال منظورة أمام القضاء، وأن المتهم يقيم في أمريكا، ومُدرج على قوائم «ترقب الوصول» وقد غادر البلاد بتاريخ 10 يونيو 2008، إلى هولندا مستخدمًا جواز سفره الأمريكى، ولم يستدل على عودته حتى تاريخه.
وأشارت التحريات إلى قيام المتهم بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى، وذلك عن طريق استخدام طرق احتيالية لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال للحيلولة دون التوصل لمصدرها غير المشروع، حيث قام بالاتفاق مع شركائه على إيداع حصته المالية من حصيلة الاتجار فى المخدرات فى حساب بنكى قام بفتحه باسمه بأحد البنوك المصرية خصيصًا لهذا الغرض قبل سفره، وذلك بتجزئتها إلى مبالغ مالية صغيرة، يتم إيداعها بمعرفة عدة أشخاص، ثم يقوم بسحب هذه المبالغ من الولايات المتحدة الأمريكية، وإعادة تدويرها في نشاطه الإجرامي، وقد بلغت هذه الإيداعات مبلغ 500 ألف دولار تقريبًا.
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد اثنين ممن قاموا بإيداع مبالغ بحساب المتهم وهما «محمد. ف. ع»، سبق اتهامه فى قضية «مخدرات»، و«السيد. ع . ط»، سبق اتهامه في قضية «تقليد أختام وتزوير أوراق رسمية»، وتولت النيابة التحقيق.
