تم توجيه الاتهام لأربعة أتراك وإيرانيين من نفس العائلة بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من خلال القيام بمعاملات بمئات الملايين من الدولارات لحساب حكومة طهران وشركات معادن إيرانية.
أخبار متعلقة
وأظهرت لائحة الاتهام التي أعلنت يوم الخميس في محكمة مانهاتن الجزئية أن حبيب الله زارعي ونسترن زارعي دنيز وبورا دنيز وعبدالله إيفرين إرديم تآمروا للتحايل على العقوبات الأمريكية منذ 2014 وحتى يناير كانون الثاني 2016 على الأقل.
ووجه للمدعى عليهم الاتهام بمساعدة ثلاث شركات إيرانية في تصدير واستيراد كميات كبيرة من النحاس والصلب من وإلى إيران والترتيب لتحويل بنوك أمريكية ما لا يقل عن 100 مليون دولار لتعزيز هذه الأنشطة.
وقال المدعي بريت بهارا في مانهاتن في بيان «تآمر المدعى عليهم وخططوا لإخفاء تعاملات مالية بملايين الدولارات للتحايل على قوانين العقوبات الأمريكية على وجه الخصوص» ويستحقون مواجهة «إجراء قانوني قوي».
ولم يتم إلقاء القبض على أي من المدعى عليهم. ولم يتضح ما إذا كانوا قد وكلوا محامين.
وقال الادعاء إن زارعي (67 عاما) هو والد زارعي دنيز (39 عاما) وصهر لكل من زوجها دنيز (44 عاما) وإردم (32 عاما).
وتم توجيه أربعة اتهامات بالتآمر لكل من المدعى عليهم من بينها الاحتيال على بنوك والتحايل على العقوبات وغسل الأموال. وأقصى عقوبة لتهمة التآمر للاحتيال على بنوك هي السجن 30 عاما.
