جرت التحقيقات بإشراف المستشار عابد عبدالخالق، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، وكانت مباحث الأموال العامة قد ألقت القبض على كل من محمد فتحى محمد وشهرته (محمد الأسوانى)، وحازم السيد حسين عبدربه وشهرته (كريم) بتهمة الاحتيال على العرب بالخارج من خلال إجراء الاتصالات الهاتفية الدولية عشوائيا، والزعم، حسب تحريات المباحث بأنهما مسؤولان بشركة فودافون للاتصالات، وتبشير الضحايا بجوائز مالية وهمية بالنقد الأجنبى بمبالغ كبيرة، وأنهُ يلزم لصرفها تحويل رسوم تتراوح بين 2000 و5000 دولار أمريكى، وعقب إجراء التحويل، يقوم الثانى بتسلم قيمته، وذلك بعد أن تلقت بلاغاً من محمد صالح عبداللطيف، بتعرضه لعملية نصب من قبلشخصين مجهولين، اتصلا به تليفونيا أثناء تواجده بالكويت وأوهماه بأنه فاز بجائزة من شركة فوادفون قدرها 60 ألف دولار، يلزم لصرفها تحويل رسوم بقيمة ثلاثة آلاف دولار عن طريق شركة ويسترن يونيون لشخص يدعى حازم السيد حسين عبدربه، وبعد تحويل المبلغ تبين له تعرضه لعملية نصب.