تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي ضم 4 أشخاص بينهم 2 نيجيريان، يتزعمهم مخرج سينمائي، تخصص في الاستيلاء على أموال الشركات والأشخاص من البنوك عن طريق شبكة الإنترنت.
تلقى اللواء نجاح فوزي، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من «محمود.م» مدير وشريك بشركة للاستيراد والتصدير، مقيم بمنطقة الظاهر بالقاهرة، باكتشافه سرقة تحويل نقدي ضمن مستحقاته لدى إحدى الشركات الصينية المتعاملة مع شركته قيمته 20 ألف دولار أمريكي، حيث أفادت الشركة الصينية بأنها قامت بتحويل المبلغ بموجب رسالة إلكترونية وردت للشركة لحساب أحد الأشخاص ببنك آخر.
تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزوير والتزييف، ومن خلال التحريات بمعرفة المقدم إسماعيل متولي، والرائد أحمد عبدالبديع، توصلا إلى صحة البلاغ، وأن المبلغ المالي تم تحويله لحساب «أشرف.أ» مخرج سينمائي حر، ببنك عودة فرع المهندسين.
بمواجهة المتهم قرر أنه قام بفتح حساب بالدولار ببنك عودة بناءً على طلب صديق له يدعى «سمير.ج» عاطل، لتلقى تحويلات من الخارج نظير حصوله على مبلغ 2000 جنيه، وتبين من التحريات أن الأخير سبق اتهامه في العديد من القضايا، ومحكوم عليه في 30 حكما بإجمالي أحكام حوالي 18 عاما حبسا.
بعد استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبطه في أحد الأكمنة التى أعدت لذلك، وعثر بحوزته على شيك بنكى مزور بالكامل خالي البيانات منسوب إلى أحد البنوك، وصورة شيك منسوب إلى بنك آخر بمبلغ 500 مليون يورو، والعديد من صور خطابات الضمان المنسوبة لبنوك أجنبية بمبالغ طائلة، والعديد من إيصالات تحويل مبالغ عن طريق شركة ويسترن يونيون لشخص نيجيري الجنسية بلغت قيمتها حوالي 60 ألف دولار.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.