الاموال العامة تضبط 5 متهمين بتهم الإحتيال وتحويل الاموال والإتجار بالنقد
التحقيقات:إستولوا على ملايين الجنيهات لأنفسهم واعترفوا بارتكابهم وقائع النصب
نجحت الإدارة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال جرائم النصب الإحتيال وتوظيف الأموال والإستيلاء على أموال المواطنين والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة فى ضبط أحد الأشخاص مقيم سوهاج ،لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، وإستيلائه من 5 مواطنين على أكثر من مليون و500 الف بدعوى توظيفها فى مجال السياحة ، مقابل أرباح مجزية بصفة شهرية تبين من التحريات توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
كما تم ضبط آخر يقيم القاهرة لقيامه بتلقى مبالغ مالية من عدد 4مواطنين بلغت قرابة 3 مليون جنيه بدعوى توظيفها فى مجال تجارة الأسمنت ، مقابل أرباح كبيرة إلا أنه قام بالإستيلاء على تلك الأموال لنفسه ،وتمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب محل هواتف محمولة بدمياط لقيامه بالإتجار غير المشروع فى بالنقد الأجنبى وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية و
وضبط صاحب مكتب إستيراد وتصديربالدقهلية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة"، نظير عمولة عن كل عملية تحويل حيث يقوم ببيع العملة الأجنبية للراغبين بالحصول عليها وقيام عملائه بالخارج بتسليمهم النقد الأجنبى على أن يتولى هو إستلام ما يقابله بالعملة المصرية داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانون وبحوزته مبلغ مالى عملات أجنبية مختلفة.
وكذلك تم ضبط صاحب مكتب إستيراد وتصدير بالغربية لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى .