ضبطت هيئة الرقابة الإدارية تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص من كبار تجار العملة في محافظات القاهرة القليوبية والدقهلية وبورسعيد، بتهمة تورطهم بجرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي وبالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التداول والتعامل بالنقد الأجنبي مما يسبب في الاضرار بالاقتصاد القومي بالبلاد.
كانت الرقابية الادارية وردت لها معلومات بقيام تكيل عصابي يقوم بالاتجار في العملة، وأسفرت التحريات عن قيام المذكورين في سبيل اخفاء أنشطتهم الاجرامي بمزاولة العديد من الانشطة التجارية المختلفة والتى يتخذونها كغطاء يخفى تجارتهم المشبوهة.
وبمداهمة مقار عملهم ومحال اقامتهم ضُبط بحوزتهم العديد من العملات الاجنبية المختلفة التي بلغت قيمتها بما يعادل ٢٥ مليون جنيه مصرى، وتم عرض المتهمين والمضبوطات المالية على محامى عام نيابات بورسعيد الكلية، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وامرت بحبس جميع المتهمين اربعة ايام على ذمة التحقيقات، كما امرت بإيداع المبالغ المالية المضبوطة بالبنك المركزى المصرى.