تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة نصب على مواطنين واستولى منهم على 15 مليون جنيه، بدعوى توظيفها، عبر بتأسيس شركة للنقل الجماعي بشارعالملك فيصل، وقيامه بتوجيه دعوة للجمهور، عبر بعض وسائل الإعلام لتلقي أموالهم،واستثمارها لهم في مجال شراء أتوبيسات نقل الركاب مقابل فائدة شهرية.
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتهاالتحريات السرية، تفيد قيام «هامى م.ع»، بتأسيس شركة للنقل الجماعي بشارعالملك فيصل، وقيامه بتوجيه دعوة للجمهور عبر بعض وسائل الإعلام لتلقي أموالهمواستثمارها لهم في مجال شراء أتوبيسات نقل الركاب مقابل فائدة شهرية قدرها 3،%دون أن يكون للمودعين ثمة ملكية لتلك الأتوبيسات.
كما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال بلاغًا من 13 مودع، بحصول المتهم على مبلغ مليون و100 ألفجنيه بغرض توظيفها ، وعجزه عن سداد الأرباح أو رد أصول الأموال لهم .
وعقبتقنين الإجراءات قامت قوة باستهداف مقر الشركة، حيث تم ضبط المتهم، وبتفتيش مقرالشركة عثر على الأوراق والمستندات وكشوف المودعين الدالة على ممارسة المذكورلنشاط تلقي الأموال بغرض توظيفها، وجهاز حاسب آلي خاص بالشركة مدون عليه كشوفالمودعين وحساباتهم بالشركة، كما تبين وجود أحد المودعين أثناء تواجده لاستلامأرباحه الشهرية من الشركة.
وبعد القبض على المتهم قام 240 مودع، بتقديم بلاغات تفيد حصول المتهم منهم على إيداعات بلغت حوالي 15 مليونجنيه، وبمواجهة المتهم اعترف بتلقيه تلك الأموال من المودعين بغرض توظيفهابالمخالفة للقانون .. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلكالواقعة.