ضبطت مباحث الاموال العامة ، احد الاشخاص لقيامه بانشاء شركة وهمية لإستقطاب راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم، تم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص مقيم بالبحيرة بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون ترخيص بالطالبية في الجيزة ، يتخذها كمركزاً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج ، وقيامه بالإعلان عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت "عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية بمهن ومرتبات مختلفة والإستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ذات الزعم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الشركة ، وعُثر بداخلها على 4 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة خاصة بضحاياه و كمية من تأشيرات الدخول لإحدى الدول العربية بأسماء عديد من ضحاياه "مزورة بالكامل" و كمية من عقود العمل الوهمية لبعض الشركات والمؤسسات بالخارج و أكلاشية يحمل إسم الشركة ، و مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للعمل بالخارج ، و أجندة مدون بها بيانات وأسماء ضحاياه من راغبى السفر للعمل بالخارج و الوظائف المطلوبة ، و كمية من المطبوعات الدعائية ، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه .