ضبطت مباحث الأموال العامة، الخميس، شخصين لقيامهما، بالاشتراك مع آخر وزوجته، مقيمين بدولة أجنبية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تجميع أموال المصريين العاملين بالخارج، بالعملة الأجنبية، وتوصيلها إلي ذويهم، مقابل عمولة.
ووردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدتها التحريات، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، المدير العام، بقيام 4 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تجميع مدخرات العاملين المصريين المتواجدين بإحدى الدول الأجنبية وتحويلها إلى ذويهم داخل البلاد بالعملة الأجنبية.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين هم: «عبدالحميد. ج. أ»، 68 سنة، صياد، ونجل شقيقته «مجدي. ح. ب»، 41 سنة، مقيمين بمحافظة كفر الشيخ، و«تامر. ع»، 40 سنة، نجل الأول، يعمل حالياً بدولة أجنبية، وزوجته «نورا. ع. ح»، 37 سنة، المقيمة بالدولة ذاتها.
وأضافت التحريات، أنهم تخصصوا في تجميع مدخرات العاملين المصريين المتواجدين بالدولة الأجنبية المقيم بها الثالث والرابعة، وإرسالها إلى ذويهم بالبلاد، مقابل عمولة من خلال الأول، على حسابه بأحد البنوك، ليقوم بصرفها وتسليمها للثاني الذي يقوم بدوره بتوصيلها لذوي المقيمين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، بعد تلقيه رسائل من الثالث تحوى أسماء ذوي العاملين والمبالغ المالية المراد تسليمها إليهم داخل البلاد، ويقوم الأول والثانى بالحصول على عمولة، ما يُعد عملاً من أعمال البنوك، بالمخالفة لأحكام القانون.
وبتقنين الإجراءات، تم ضبط الأول والثاني، وبسؤالهما أقرا بصحة الواقعة، بالاشتراك مع الثالث والرابعة، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام 2017 طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 4 ملايين جنيه مصري.
تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.