كشفت مباحث الأموال العامة، عن شقيقين أحدهما يعمل بدولة الكويت، يقوما بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، مقابل عمولة، وأفادت التحريات أن حجم تعاملاتهما خلال عامين، قرابة 6 ملايين جنيه مصرى، ألقى القبض على أحدهما المقيم بمحافظة سوهاج.
وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بتلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
تشكل فريق بحث، أسفرت تحريات العميد شريف عبدالمجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، أن وراء ذلك النشاط كل من «على.م» 22 سنة، سائق ويعمل بدولة الكويت، وشقيقه «رفعت.م» 65 سنة، عامل، مقيمين بسوهاج.
أوضحت التحريات، قيام المتهمين بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت بالعملة الأجنبية، من خلال الأول المتواجد بالخارج، وإرسالها للثاني على حسابه الدولارى بأحد البنوك، ليقوم ببيعها للتجار والمستوردين راغبى الحصول على العملة الأجنبية الذين يقومون بإيداع مايعادل قيمتها بالجنيه المصري وبأسعار السوق السوداء بحسابه.
وأضافت التحريات، أن المتهم الثاني يقوم بصرف تلك الأموال وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بريدية، مقابل عمولة قدرها1%، فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
بمناقشة الثانى، أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين، قرابة 6 ملايين جنيه مصرى.
تحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.