محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 آخرين من رجال الأعمال، في قضية «التلاعب بالبورصة»، محكمة جنايات الجيزة، 17 أكتوبر 2015. - صورة أرشيفية
تصوير :
محمود عبد الغني
قالت مصادر قضائية في جهاز الكسب غير المشروع، الإثنين، إن عنوان شركة علاء مبارك «بان ورلد» المنشور في «وثائق بنما»، هو عنوان منزل شقيقه جمال مبارك في لندن.
أخبار متعلقة
وكانت وحدة الصحفيين الاستقصائيين الدولية نشرت 11 مليون وثيقة تكشف تهرب مسؤولين ومقربين من رؤساء عرب وأجانب من سداد الضرائب من خلال جزر الملاذات الضريبية. ونشر الموقع حتى الآن الوثائق المتعلقة بنجل الرئيس الأسبق علاء مبارك، بينما ينتظر أن تنشر المزيد من الوثائق خلال الأيام المقبلة.
وأظهرت «وثائق بنما» أن شركة يملكها علاء مبارك استمرت في استثماراتها رغم قرار تجميد أموال مبارك ونجليه، لكن «علاء» نجح في التحايل على هذا القرار بفضل جزر الملاذات الضريبية وشركة «موساك فونسيكا» للاستشارات القانونية.
وقالت المصادر القضائية إن العنوان الخاص بعلاء مبارك، هو عنوان منزل شقيقه جمال، الذي اشتراه في لندن، وأجرى عليه تعديلات وتشطيبات. وأضافت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع واجه جمال مبارك بالتحريات التي أجرها مكتب خبرة بريطانية في 2012، خلال التحقيقات التي جرت معه، واتهمته بتضخم الثروات، وتحقيقه كسباً غير مشروع، إلا أنه نفى امتلاكه أي عقارات في بريطانيا أو استغلال نفوذه أو نفوذ والده.
وأشارت المصادر إلى أن جهات التحقيق في جهاز الكسب غير المشروع سيكون عليها أن تطالب نجلي الرئيس برد كافة الممتلكات والعقارات التي أظهرت وثائق بنما امتلاكهما لها في الخارج، واسترداد كافة الأموال المهربة.
