تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب محل لتجارة الحقائب والمصنوعات الجلدية، لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
أخبار متعلقة
كانت معلومات وتحريات الإدارة أكدت قيام مصطفى. م. ع، 35 سنة، ومقيم القاهرة، بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى من خلال محل لتجارة الحقائب والمصنوعات الجلدية، كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وأنه يقوم بتجميع النقد الأجنبى من راغبى بيعه، ويقوم بإعادة بيعه لعُملائه المعروفين خارج نطاق السوق السوداء.
وعقب تقنين الإجراءات تمت مداهمة المحل المشار إليه وتم ضبطه حال ممارسته لنشاطه الإجرامى وضبط معه 24،584 ألف دولار أمريكى، 7050 ريال سعودى، 1395 يورو، 42,750 ألف جنيه مصرى، وكمية من المستندات والأوراق الدالة على مُمارسة المذكور لنشاطه الإجرامى.
وبمواجهته أقر بأن المبالغ المالية المضبوطة هي حصيلة نشاطه في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.
