ألقت مباحث الأموال العامة القبض على صاحب شركة صرافة، لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء من خلال شقة بمدينة نصر، وأفادت التحريات بأن قيمة تعاملاته تبلغ أكثر من 7 ملايين جنيه مصري.
وردت معلومات للواء محسن اليماني، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام صاحب شركة صرافة بالاتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر، نائب المدير العام ، ومن خلال التحريات برئاسة العميد حازم عبدالرحمن، مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، تأكدت صحة المعلومات، وأضافت التحريات قيام «محمد.ح» 30 سنة، حاصل على بكالوريوس محاسبة، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال شقة سكنية بمدينة نصر.
وكشفت التحريات قيام المتهم باستقطاب راغبى بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتجميع حصيلة نشاطه غير المشروع داخل الشقة، حتى يكون بمنأى عن رقابة البنك المركزي المصري والجهات الرقابية.
وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكن المقدم تامر عويس، والنقيب محمد رضوان، من ضبط المتهم أثناء تواجده بالشقة، كما تم ضبط «محمد.س» 32 سنة، موظف بإحدى شركات الاستيراد والتصدير، أثناء تردده على الشقة وبحوزته مبلغ 730 ألف جنيه مصري، والذى بسؤاله قرر أنه حضر بناءً على تكليف من صاحب الشركة التى يعمل بها لشراء مبلغ 90 ألف دولار أمريكي.
وقد بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة (107 آلاف دولار أمريكي، ومليون و430 ألف جنيه مصرى، و113 ألف يورو، و57 ألف جنيه إسترليني، و8147 دينارًا كويتيًا، و21 ألف فرنك سويسري، و170 ألف درهم إماراتي، و586 ألف ريـال سعودي، و10 آلاف دولار أسترالي، و142 ألف ريـال قطري، و11 ألف دينار ليبي، و315 ألف دولار كندي، و3038 إيوان صيني، و200 ألف ين ياباني، و40 ليرة تركي، و400 دولار هونج كونج)، بما يُعادل أكثر من 7 ملايين جنيه مصري.
كما تم ضبط ماكينتي عد نقود، وكمية من المستندات والأوراق الدالة على ممارسة المتهم لنشاطه.
وبمواجهته، اعترف بصحة الواقعة، وأضاف أنه يزاول نشاطه من خلال الشقة منذ فترة.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
