تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، الاثنين، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، تتزعمه إحدى السيدات، تخصص في الاستيلاء على أموال البنوك بموجب مستندات مزورة.
وكان اللواء نجاح فوزي، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقى عدة بلاغات من بعض البنوك باكتشاف قيام بعض الأشخاص بالحصول على قروض شخصية بمبالغ مالية كبيرة بموجب مستندات مزورة وأسماء وبيانات ومهن منتحلة.
تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، ومن خلال التحريات توصل إلى أن وراء العديد من تلك الوقائع تشكيلاً عصابياً ضم كل من: «خ.أ» 40 سنة، نجار مسلح، مقيم في الخانكة بالقليوبية، سبق اتهامه في 4 قضايا، محكوم عليه في قضيتين منها بإجمالى 3 سنوات و6 أشهر، و«أ.ع» 30 سنة، عاطل، مقيم في منيا القمح بالشرقية، سبق ضبطه واتهامه في 12 قضية، محكوم عليه في قضيتين منها بإجمالي سنة حبس، و«أ.ح» 53 سنة، مساعد قوات مسلحة بالمعاش، مقيم في الخانكة بالقليوبية، سبق اتهامه في قضيتين، محكوم عليه بإجمالي أحكام حوالى 3 سنوات وشهرين، و«م.س» 34 سنة، ربة منزل، مقيمة في أبوكبير شرقية، سبق اتهامها في 10 قضايا، محكوم عليها في عدة أحكام حوالي 8 سنوات.
وتبين من التحريات استغلال المتهمين، قيام بعض البنوك بتيسير منح قروض للأطباء البشريين بضمان المهنة، وقاموا بتزوير بطاقات الرقم القومي ببيانات وأسماء منتحلة بمهنة طبيب بشرى، وكذلك تزوير كارنيهات وشهادات ممارسة المهنة المنسوبة لنقابة الأطباء وسجلات تجارية وبطاقات ضريبية والتقدم بها للبنوك، طالبين حصولهم على الحد الأقصى لتلك القروض.
وكشفت التحريات تولي المتهمة الأخيرة عمليات تزوير المستندات والكارنيهات مدون بها بيانات منتحلة وصور شخصية للأول وآخرين، فيما يقوم الثانى والثالث باستقطاب راغبى الحصول على قروض ائتمـانية ممن يتعذر حصولهم عليه بالطرق المشروعة، واستئجار شقق بالأسماء المنتحلة وإعدادها في صورة عيادات طبية على غير الحقيقة، لخداع مسؤولي البنوك خلال قيامهم بإجراء عمليات الاستعلام الميداني عن راغبى الحصول على تلك التسهيلات الائتمانية، وانتحال صفة ممرضين بالعيادات أثناء إجراء عملية الاستعلام من قبل مسؤولي البنك.
تم تحديد 3 شقق مؤجرة لهذا الغرض بمنطقتي النزهة ومدينة نصر، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تمكن العقيد شريف ساري، والمقدم عبدالرازق أبوبكر، والرائد احمد عبدالبديع، من ضبط أفراد التشكيل بإحدى العيادات الوهمية الخاصة بالأول بمنطقة النزهة.
وبتفتيش الشقة عُثر بها على (2 عقد بيع نهائى لشقتين بمنطقتى النزهة ومدينة نصر ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد باسم المتهم الأول والأخير، و2 كارنيه مزورين منسوبين لنقابة الأطباء أحدها باسم المتهم الأول، و2 شهادة منسوبة للنقابة العامة لأطباء مصر ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد بأسماء مختلفة، و2 شهادة تسجيل عيادة بالنقابة العامة لأطباء مصر ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لوزارة الصحة باسمين مختلفين، و2 بطاقة رقم قومى باسم الأول أحداهما بمهنة نجار مسلح والأخرى بدون مهنة، و3 بطاقات ضريبة ممهورين بخاتم شعار الدولة المقلد بنشاط عيادات طبية بأسماء مختلفة، وكمية من طلبات الحصول على قروض خاصة ببعض البنوك خالية البيانات، وكمية من روشتات طبية خالية باسم المتهم الأول، وكمية من صور بطاقات الرقم القومى لراغبى الحصول على قروض مدون بها مهنة طبيب بشرى على غير الحقيقة، و6 تليفونات محمولة).
بمواجهة أفراد التشكيل أقروا بنشاطهم، وأضافوا بأنهم يقومون باقتسام ما يتم الاستيلاء عليه من قروض كل حسب حصته المتفق عليها، وتبين سابقة استيلائهم على مبلغ 260 ألف جنيه من أحد البنوك بذات الأسلوب.
