ضبط شركة سمسرة تلاعبت في حسابات العملاء

كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن قيام إحدى شركات السمسرة بالمهندسين بالتلاعب فى حسابات العُملاء وإجراء عمليات بيع وشراء دون علمهم، أفادت تحريات ضباط الإدارة أن مخالفات الشركة تقدر بـ50 مليون جنيه، تحررت المحاضر وأحالها اللواء نجاح فوزى، مساعد وزير الدخلية لمباحث الأموال العامة، إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

كانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام إحدى شركات الأوراق المالية بارتكاب العديد من المخالفات، تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء بلال سعد، نائب مدير الإدارة، ومن خلال تحريات إدارة النقد والتهريب برئاسة العميد أشرف صبحى، توصل إلى قيام إحدى شركات السمسرة بالمهندسين بالتلاعب فى حسابات العُملاء وإجراء عمليات بيع وشراء دون علمهم، تمكن العقيد محمود النويهى، بالاشتراك مع لجنة فنية من مفتشى الهيئة العامة للرقابة المالية، من ضبط مخالفات وصلت قيمتها إلى حوالى 43 مليون جنيه لحساب أحد موظفى الشركة، وفتح تمويل مالى للعُملاء بمبلغ 7 ملايين جنيه، وقد تم ضبط جميع المخالفات ومنها كميات كبيرة من أوامر البيع والشراء الموقعة على بياض. تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.