تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال كبار عملاء البنوك بالاشتراك مع بعض موظفيها، وبلغت قيمة مسروقاته نحو 3 ملايين دولار.
أخبار متعلقة
وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تلقوا بلاغًا من مسؤولي أحد البنوك ضد عميلي البنك (مسرور ب.م) ، و(عمر خ.أ)، لقيامهما بالاستيلاء على مبلغ 3 ملايين و100 ألف دولار بما يعادل 22 مليون جنيه من حسابات 4 من كبار عملاء البنك، بموجب أوامر تحويل تبين تزويرها بالتواطؤ مع بعض موظفي البنك.
ومن خلال تكثيف التحريات وجمع المعلومات توصلت فرق بالبحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من المدعو (رجب م.ع)، 35 عامًا، والمدعو (عبد القدوس أ.ع)، 37 عامًا، والمدعو (محمد م.م)، 33 عامًا، والمدعو (داليا س.م)، 29 عامًا، وتبين قيام الأول بتزعم تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على أموال كبار عملاء البنوك بالتواطؤ مع بعض موظفيها الذين يقومون بمده ببيانات ونماذج توقيعات وأرصدة العملاء.
كما توصلت التحريات عقب تقنين الإجراءات ومتابعة الاتصالات الهاتفية فيما بين المتهمين بارتكاب الواقعة من موظفي البنك والاتصالات الخارجية إلى وجود العديد من المكالمات الهاتفية والرسائل في أوقات معاصرة لارتكاب الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين الأول والثاني، وبتفتيش مقر شركة الأول ومحل سكنه تم العثور على كل المستندات المؤيدة لارتكابهما الواقعة، كما تم ضبط نموذج لبطاقة رقم قومي خالية البيانات، و8 بطاقات ضريبية و14 سجلاً تجاريًا مزورين بالكامل لشركات وهمية، وبعض كشوف حسابات عملاء البنك مطبوعة من الحاسب الآلي الخاص بالمتهمة الرابعة من بينها كشوف حسابات ونماذج توقيعات العملاء المجني عليهم.
كما ضبط بمسكن الأول 935 ألف جنيه، و59.600 ألف دولار عليها شريط رابط البنك داخل ذات الحقيبة التي رصدت كاميرات المراقبة بالبنك استخدام المتهم لها في وضع المبالغ المستولى عليها، والعديد من المشغولات الذهبية الثمينة، والمستندات الدالة على إيداعه مبلغ 4.6 مليون جنيه بأسماء ذويه بالبنك.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.
