نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في كشف قيام أخطر التشكيلات العصابية المتخصصة في الاتجار بالعقاقير المخدرة بغسل نحو 159 مليون جنيه، بالإضافة إلى 30 ألف دولار أمريكي حصيلة نشاطهم في جلب العقاقير المخدرة والاتجار فيها.
كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد تابعوا نشاط تشكيل عصابي ضم كلًا من «خالد. ع. م»، سوري الجنسية، مقيم بمدينة نصر أول، وسبق اتهامه في 5 قضايا مخدرات، ومحكوم عليه غيابيا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، ونجليه «عبد الرزاق»، و«محمد»، والذين تخصصوا في جلب العقاقير المخدرة من إحدى الدول الأجنبية وترويجها بالبلاد، جامعين أموالاً طائلة من وراء نشاطهم الإجرامي.
تم ضبط المتهمين في القضية رقم «9584 جنايات مركز كرداسة لسنة 2013» وبحوزتهم 7 ملايين و849 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، و328 ألف عبوة عقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.
وقد رصدت إدارة تتبع الثروات وغسل الأموال بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاطهم في مجال غسل الأموال المتحصلة من خلف هذه الأنشطة الإجرامية في مجال المخدرات، حيث تبين قيامهم بإيداع مبالغ مالية في عدة بنوك بلغت 100 مليون جنيه، وقيامهم بإجراء عمليات بنكية متعددة على تلك المبالغ، إضافة إلى شرائهم شققًا سكنية وإنشائهم كيانات اقتصادية وهمية لتغطية نشاطهم، وقدرت الأموال السائلة والعقارية والمنقولة التي أجروا عليها أنشطة الغسل بنحو 120 مليون جنيه.
كما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي آخر مكون من كل من «محمد. س. م»، و«أحمد. س. م»، و«أحمد. ع. إ»، و«طه. ط. ع»، والذين تخصصوا في جلب العقاقير المخدرة إلى مصر من دول الإنتاج، مستغلين علاقاتهم الوطيدة بالمنتجين لتلك السموم، ومستخدمين أوراقا ومستندات مزورة، إمعانًا في الحيطة والحذر ليستمروا بمنأى عن الضبط.
نجح ضباط الإدارة من خلال رصد تحركات أفراد التشكيل العصابي في ضبطهم في الجناية رقم «6125 مركز أبو النمرس لسنة 2013» وبحوزتهم 32 مليونًا و26 ألف قرص مخدر، و240 ألف قرص منشط جنسي، ورصدت إدارة تتبع الثروات وغسل الأموال بالإدارة نشاطهم في مجال غسل الأموال المتحصلة من خلف هذه الأنشطة الإجرامية في مجال المخدرات، حيث تبين أن المتهم الأول حصل على أموال طائلة من جلبه وتجارته للعقاقير المخدرة وأنه يقوم بغسل تلك الأموال من خلال إنشائه لكيانات اقتصادية وهمية وصورية تغطي نشاطه المؤثم لإخفاء وتمويه مصدر حصوله على تلك الأموال، وقيامه بإيداع مبالغ مالية كبيرة بعدة بنوك وإجراء العديد من العمليات البنكية عليها وقيامه بتأسيس صيدليتين وإنشاء 3 أبراج سكنية تحقيقًا لغرضه في إخفاء وتمويه مصدر حصوله على تلك الأموال.
وقدرت الأموال السائلة والعقارية والمنقولة التي أجروا عليها أنشطة الغسل بأكثر من 30 مليون جنيه، وقد أُمكن ضبط كل الأوراق والمستندات الدالة على تلك الأفعال.
