نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الثلاثاء، في ضبط تشكيل عصابي، يقوم بغسل أكثر من 100 مليون جنيه، متحصلة من تجارة الأقراص المخدرة.
وكانت معلومات وردت إلى ضباط الإدارة أكدتها التحريات السرية، تفيد بقيام المدعو «طه.م» الذي تم ضبطه، الإثنين، في قضية مخدرات، يتزعم تشكيلًا عصابيًا تخصص في مجال غسل الأموال المتحصلة من جلب وتجارة الأقراص المخدرة، وذلك بالاشتراك مع أشقائه محمد وحامد وأشرف وعبد العزيز، من خلال إنشاء كيانات اقتصادية وهمية وصورية بغرض إخفاء وتمويه مصدر حصوله على تلك الأموال.
وتبين من الفحص وجود إيداعات بنكية باسم المتهم وأشقائه، تصل لقرابة 50 مليون جنيه، وأنه حرر توكيلات بالسحب والإيداع لأشقائه لغسل الأموال، وأنهم يعلمون الهدف من ذلك.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم ضبط 3 من المتهمين الأربعة، واعترف المتهم الرئيسي تفصيلياً بارتكابه لجريمة غسل الأموال بمشاركة أشقائه، وقدرت تلك الأموال السائلة والعقارية والمنقولة بأكثر من 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارٍ تكثيف الجهود الأمنية اللازمة لضبط المتهم الهارب.
