قررت وزارة الداخلية، اتخاذ الاجراءات القانونية ،ضد 4 متهمين، لقيامهم بغسـل 7 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى في مجال الإتجار بالمواد المخدرة في محافظة السويس
أخبار متعلقة
قالت الداخلية: «إستمراراً لجهود أجهزة الوزارة الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال».
واضافت: «تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية ضد (4 أشخاص ،لـ3 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك» .
وتابعت: «ان المتهمون قاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 7 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .
