تمكنت مباحث الدقهلية، اليوم، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسـل مبلغ 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
أخبار متعلقة
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 4 من العناصر الإجرامية، مقيمين بنطاق محافظة الدقهلية لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
وكشفت تحريات ضباط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن قيام هؤلاء الأشخاص بغسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس أنشطة تجارية وشراء أراضي زراعية وسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 5 ملايين جنيه تقريباً.
تحرر عن ااواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية .
