ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تشكيلاً عصابياً مكوناً من 3 أفارقة، مارسوا نشاطاً غير مشروع فى تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة مقابل عمولة، واتخذوا من أحد المكاتب بعابدين مقراً للشركة «كاش كليك للصرافة»، تم ضبط 2 منهم، وأحالهما اللواء حسين عماد، مساعد وزير الداخلية، مدير مباحث الأموال العامة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.
أكدت تحريات اللواء نجاح فوزى، نائب مدير مباحث الأموال العامة، قيام السودانى «عبدالحميد. ن. أ»، مشرف تسويق، بممارسة نشاط واسع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة، وأنه أحد أعضاء شبكة دولية تُمارس نشاط تحويل الأموال بنظام المقاصة تحت مسمى «شركة كاش كليك للصرافة»، ولها مندوبون فى بعض الدول العربية والأوروبية ويديرها السودانى «عمار. س»، صاحب شركة للصرافة بالسودان، وصهر المتحرى عنه الأول، المتواجد حالياً بالسودان.
أضافت التحريات قيام الأخير من خلال بعض عملائه فى الدول العربية والأوروبية، بتلقى أموال من بعض العاملين بها لتحويلها لذويهم مقابل عمولة قدرها 1%، ومن خلال موقع أسسه عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» تحت مسمى كاش كليك، يرسل للمتحرى عنه الأول أسماء المستفيدين بتلك التحويلات بمصر وقرين اسم كل منهم هاتفه المحمول، والمبلغ المحول إليه، حيث يتولى تسليم تلك المبالغ المالية إليهم من خلال مكتب المقر الأفريقى للشحن، الكائن بدائرة قسم شرطة عابدين وإرسال حولات بريدية للمحول إليهم المقيمين بالمحافظات النائية نظير عمولة يتحصل عليها قدرها 300 دولار شهرياً، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه وأحد مُعاونيه «أحمدى. ص. د»، سودانى الجنسية - وأسفر التفتيش عن ضبط كشوف حساب تحوى أسماء العملاء، بلغت 7 آلاف دولار أمريكى خلال الأربعة أشهر الأخيرة، وإيصالات تحويل أموال عن طريق البريد لعملائه المقيمين خارج مدينة القاهرة، وحاسب آلى.
وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولة هذا النشاط غير المشروع فى مجال التحويلات من وإلى الخارج بنظام المقاصة، وهو ما يعد عملاً من أعمال البنوك، فضلاً عن قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003، وتولت النيابة التحقيق.
