تمكنت مباحث الأموال العامة، الثلاثاء، من ضبط سيدة وزوجها استوليا على 35 مليون جنيه و500 ألف دولار أمريكى، من عدد من الأشخاص لتوظيفها في مجال الاستثمار العقارى.
أخبار متعلقة
تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من 12 شخصًا بتضررهم من إحدى السيدات، سبق اتهامها في 15 قضية، وزوجها، مقيمان بمنطقة النزهة في القاهرة، لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها نحو 35 مليون جنيه و500 ألف دولار أمريكى، بغرض توظيفها واستثمارها في مجال الاستثمار العقارى، إلا أنهما لم يلتزما بذلك وامتنعا عن رد أصل المبالغ المالية للشاكين.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن صحة الواقعة، وقيام المتهمان بتلقى مبالغ مالية من الشاكين وآخرين لم يتقدموا ببلاغات ضدهما أملاً في الحصول على أموالهم بالطرق الودية، وامتنعا عن سداد الأموال أو رد أصل المبالغ.
بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تمكنت قوة من ضبط المتهم الثانى بمنطقة مصر الجديدة، وتبين قيام المتهمة بترك محل إقامتها والتخفى بزى النقاب واستئجار شقة بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وانتحال اسم مُستعار خشية ضبطها، وبتكثيف التحريات تم رصد مكان تواجدها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطها أثناء تواجدها بالشقة المستأجرة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثف إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة من جهودها لفحص الأوراق والمستندات المضبوطة بحوزة المتهمة والتى تحوى بعض الأصول التي قامت بشرائها جراء نشاطهما.
