نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص بقنا، لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بإجمالي تعاملات 200 ألف ريال سعودي.
أخبار متعلقة
كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، قد أكدت قيام "عبدالحميد.س.ع"، مواليد 1978، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بقنا، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار في النقد الأجنبي، وذلك من خلال شرائه للعملات الأجنبية من راغبى بيعها من ذوى العاملين المصريين بالخارج من أهالى قرى مركز شرطة أبوتشت، واستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، والاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
واعترف المتهم بعد مواجهته، بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتبين بأن حجم تعاملاته خلال عام طبقا للفحص المستندي بلغ 200 ألف ريال سعودي، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية كل الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لتولي التحقيق.
