كشفت دراسة أسترالية حديثة أن 44% من جميع معاملات عملة البيتكوين الإلكترونية تستخدم فى أنشطة غير مشروعة، فواحدة من كل أربعة عمليات متورطة فى نشاط مشبوه.
وقال الباحثون المشاركون فى الدراسة، إن ما يقرب من ربع مستخدمى البيتكوين ونصف المعاملات ترتبط بنشاط غير مشروع، فنحو 72 مليار دولار من النشاط غير القانونى خلال العام يتضمن استخدام البيتكوين، وهى النسبة القريبة من حجم الأسواق الأمريكية والأوروبية للمخدرات غير المشروعة.
واستخدم الفريق ما يسمى بالكشف التقديرى والتجميع الشبكى، وهما شكلان من أشكال تحليل البيانات التى تشمل الخوارزميات، من أجل التوصل إلى النتائج السابقة. وأكدت الدراسة، على أنه فى حين أن العملات الخفية لديها العديد من الفوائد المحتملة بما فى ذلك تسوية أسرع وأكثر كفاءة، تركز المخاوف التنظيمية حول استخدامها فى التجارة غير المشروعة مثل المخدرات، والاختراقات والسرقة، والمواد الإباحية غير القانونية، وحتى استئجار القتلى، بالإضافة إلى إمكانية تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
