ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، طالب، اعترف على صاحب محل مجوهرات في طما بسوهاج، بقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، بحجم تعاملات قاربت نحو 50 ألف دولار أمريكي و900 ألف ريال سعودي.
أخبار متعلقة
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد أكدتها التحريات بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال مفادها قيام كلاً من «محمد. ع»، 28 سنة، صاحب محل مجوهرات ذهبية، سبق إتهامه فى القضية رقم 3093 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة صدفا «إتجار فى النقد الأجنبى»، و«سيد. أ»، 20 سنة، طالب، ومقيمين بدائرة مركز طما بسوهاج، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيام المتهم الأاول بتجميع العملات من ذوى العاملين المصريين بالخارج أو من راغبب بيعها وتسليمها للثانى الذى يقوم بإستبدالها للجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء والإستفادة من فارق سعر العملة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثانى، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك خلال عام طبقاً للفحص المستندى 50,000 دولار أمريكى و900,000 ريال سعودى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
