نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص، بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت الـ250 مليون جنيه من بعض المواطنين والاحتيال عليهم بدعوى توظيفها في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات.
أخبار متعلقة
كانت معلومات وتحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قد أكدت قيام «عمرو.م.ف»، 47 عاما، رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري، محكوم عليه في 3 قضايا شيكات، بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بدعوى توظيفها في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات ببعض المناطق العمرانية؛ حيث تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تجاوزت الــ250 مليون جنيه من عدة مواطنين.
كما توصلت تحريات فرق البحث إلى قيام المتهم المذكور باللجوء إلى غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي من خلال عدة أساليب تمثلت في تأسيس شركات ومنشآت تجارية، وشراء وحدات سكنية وسيارات شملت تأسيس شركتين إحداهما للاستثمار العقاري، و3 مطاعم، ومنشأتين نشاطهما في مجال التجارة، وشراء وحدتين سكنيتين، و3 سيارات، بالإضافة إلى قيامه بإخفاء جانب كبير من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بإيداعها بحسابات خاصة بأفراد أسرته ببعض البنوك.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.
